Сервіси Rasons LegalRasons Legal пропонує широкий спектр юридичної допомоги своїм клієнтам. Крім того, компанія реалізовуватиме освітні проєкти у співпраці з провідними університетами та надаватиме безкоштовні послуги благодійним некомерційним організаціям. |
Фінансовий моніторинг
Спеціалісти Rasons Legal надають висококваліфіковане консультування з питань застосування законодавства в сфері фінансового моніторингу, а саме:
- організації та функціонування внутрішньої системи фінансового моніторингу;
- розроблення і впровадження внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- організації функціонування системи управління ризиками, застосування в діяльності ризик-орієнтовного підходу;
- запобігання використанню клієнтами продуктів та послуг для проведення фінансових операцій з протиправною метою;
- здійснення належної перевірки нових та існуючих клієнтів.
Також ми супроводжуємо фінансові установи при здійсненні перевірок їх діяльності щодо дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу, як при проведенні внутрішнього або зовнішнього аудитів, так і при здійсненні перевірки державним регулятором.
Наші спеціалісти відповідають встановленим законодавством кваліфікаційним вимогам та мають відповідні свідоцтва про підвищення їх кваліфікації від Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу», в напрямках діяльності суб’єктів, регулятором яких є Національний банк України та Міністерство фінансів України.
